إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية أن يعلن لمساهميه الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول) والذي عُقد في تمام الساعة (19:30) السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين بتاريخ 13-02-1448 هـ الموافق 27-07-2026م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منصة تداولاتي، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	الرياض - مبنى الشركة الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-02-13 الموافق 2026-07-27
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:30
نسبة الحضور	60.30 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر الاجتماع كلاً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1) الأستاذ/ باسل بن سعود بن محمد العريفي (رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية) 2) الأستاذ/ بندر بن سعود بن محمد العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) الأستاذ/ بركات بن سعود بن محمد العريفي (عضو مجلس الإدارة). 4) الدكتور/ فيصل بن حواس بن فرحان العطاوي (عضو مجلس الإدارة المنتدب – الرئيس التنفيذي) 5) الأستاذ/ محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقيل (عضو مجلس الإدارة) 6) الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي (عضو مجلس الإدارة) 7) الأستاذ/ منير بن أحمد بن محمد السري (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	حضر الاجتماع كلاً من رؤساء اللجان التالية أسماءهم: 1) الأستاذ/ لؤي علي سرطاوي (رئيس لجنة المراجعة) 2) الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الحقيل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) 3) الأستاذ/ حسن بن علي الجشي (رئيس لجنة إدارة المخاطر)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1) الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بت (أغراض الشركة). 2) الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). 3) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (42)، تتعلق بـ (توزيع أرباح مرحلية). 4) الموافقة على تعديل ملحق نظام الشركة الأساس، المتعلق بـ (قرار المؤسسين بانتخاب الإدارة). 5) الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات الجديدة المقترحة. 6) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 31-07-2026م ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 30-07-2030م، وذلك بعد أن تمت الموافقة على البند الثاني من جدول أعمال الجمعية، وهم كالتالي: 1. باسل بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) 2. بندر بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) 3. بشير بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) 4. فيصل بن حواس بن فرحان العطاوي (عضو تنفيذي) 5. محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقيل (عضو غير تنفيذي) 6. حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي (عضو مستقل) 7. منير بن أحمد بن محمد السري (عضو مستقل) 8. عبدالعزيز بن سليمان بن صالح العبيد (عضو مستقل) 7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. 10) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
الملفات الملحقة